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央行公布反洗钱处罚信息—2019年1至10月

更新时间:2020-03-09 01:29点击:

  本文整理了2019年1至10月央行36个分支机构官网公布的反洗钱行政处罚信息,并对数据加以汇总分析,仅为反洗钱从业人员及对反洗钱感兴趣的朋友提供一点参考,相关数据以央行公布网站为准。

  2019年1至10月反洗钱行政处罚金额合计约7642万元,其中单位处罚金额7176万元,个人处罚金额466万元。共有140家金融机构(法人或分支机构)受到反洗钱行政处罚,其中银行102家,保险22家,证券6家,期货1家,支付公司7家,财务公司1家,金融租赁公司1家。全国共有27个省(直辖市)涉及反洗钱行政处罚。处罚原因主要包括:未按规定履行客户身份识别义务(67%)、未按规定报送大额和可疑交易报告(22%)、客户身份资料及交易记录保存不完整(8%)、开立匿名或假名账户(3%)。

  2019年1至10月反洗钱行政处罚金额最高的是2月份,1487.2万元,最低的是6月份193.02万元,每月平均764.2万元。详细数据如下图所示:

  2019年1至10月反洗钱行政处罚前三的省份(直辖市)分别是北京(1895万元)、陕西(859.5万元)、山西(663.72万元)。详细数据如下图所示:

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